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南平市公安局成功破获一起特大电信诈骗案

未知 2019-05-24 23:09

  近日,南平市公安局成功破获一起特大电信诈骗案,15个跨省内外多个地市的犯罪窝点在短短一个月内被一举摧毁,抓获涉案嫌疑人300余人,涉案金额高达上亿元。

  2018年12月18日,邵武市公安局刑警大队接到当地居民何女士报警,称自己从5月25日开始在一个名叫“陆港资本”平台上炒股,至今投入的36余万元亏得只剩3万余元,何女士怀疑自己被骗,希望警方能够调查。

  据何女士回忆,自己曾在浏览网页时点击了弹跳出的“诊股”广告栏,说是输入手机号码就能够诊断股票行情。可输入后并未诊断出结果,却莫名加入了一个名叫“全国股友之家”的陌生微信群。就这样,她进入了一个“怪圈”。

  在这个“怪圈”里,每天都有陌生的股民聊股市,并以“股民”的身份推介一些推股信息,随后她注册登录了一个叫“陆港投资”平台。起步“入金”(激活账户)10万元,后期,何女士看群里的人都是大单又跟风先后充值近21万元。当她想退出的时候,有人“鼓励”她加入新战队,并告知她是以唯一“幸运儿”的身份入选,并根据要求进入了“考核期”。即,账户要求有30万元。何女士按照平台推介买入股票进行操作,四个星期后,大部分都是亏损,只有少部分盈利。何女士想博回成本,又继续往里面投钱,等她回过神来发现投入的36余万元已所剩无几,只取回了剩余的3万余元。而当她再次登录该平台时,发现已经无法登录。

  根据何女士提供的情况,邵武市公安局进行初步侦查,发现“陆港资本”平台并未注册,于是向南平市公安局反诈骗和合成作战中心要求提起合成作战。经进一步侦查,证实涉案的“陆港资本”平台与“中港投资”平台为同一个平台,何女士在取出最后的3万元余额后,对方立即将平台更名为“中港投资”平台,让何女士无法登录。

  随着进一步的侦查,一个庞大的诈骗团伙浮出水面。南平市公安局立即抽调刑侦支队等警种及邵武、延平、建阳等地公安民警成立市县两级联合专案组,由南平市局反诈骗和合成作战中心牵头,进一步深入研判分析线索,查明案件情况,推进案侦工作。

  很快,案件有了新的进展。民警发现该平台为非法私自搭建的封闭系统,犯罪分子可以通过设置功能控制交易盈亏,并以虚假的亏损为由占有受害人存入的钱财,同时从中赚取交易佣金。

  根据多年的成功经验,专案组决定先不“打草惊蛇”,而是采取“欲擒故纵”的方式,继续深挖线索。通过账户信息往来,警方逐步理清了诈骗团伙的“关系网”,其中黄某等主要犯罪嫌疑人十余人,涉案人员达140余人,涉案窝点跨省内外达10余个。

  2019年1月21日14时许,南平警方根据前期侦查情况,确定十余个主要犯罪嫌疑人具备抓捕条件后,立即组织警力500余名,分组前往福州、泉州、南平建阳以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等15个窝点进行集中统一抓捕,一举摧毁了15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点,当场抓获300余名涉案嫌疑人,缴获740余部涉案手机,500余台涉案电脑,10余辆涉案车辆,查获银行卡1000余张。

  “此案中损失最多的达到200多万元。”据反诈骗和合成作战中心民警杜立伟介绍,该案件反侦察能力高达99%,受害者多为具有一定经济实力、有炒股经验的人群又或是高学历、了解金融知识的群体。由于犯罪嫌疑人营造了一种看似正常的“股票风险”,受害者容易信以为真。

  警方提醒,多起案件犯罪团伙多为雇佣青年男女利用微信、QQ等网络社交软件,在网上冒充“白富美”或成功白领人士,向受害人宣传虚假的投资赚钱经验,抛出高额利润引诱受害人投资,使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息,逐步诱导对方在虚假的投资平台上进行买卖黄金、各项股票指数等交易,并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。建议市民注重个人信息的保护,在投资前先到正规的证券公司进行咨询,防止上当受骗。

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